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诚信经营
洋基工程各部门日常会透过例行管道定期与利害关系人展开互动，倘若遇到利害关系人与公司彼此之间可能相互产生潜在重大负面冲击之际，将由权责部门展开利害关系人在财务状况之尽职调查，并向董事长报告调查结果，由董事长视具体结果是否对公司整体营运产生重大危害而评估是否在董事会报告，最后由董事会对部门提出的尽职报告做出决议并交办公司权责部门执行，2022年洋基工程与利害关系人之间未发生任何潜在负面重大事件，故未有向董事会报告之纪录。洋基工程了解目前公司仅对利害关系人进行财务面的尽职调查尚且不足，未来会报告之纪录。洋基工程了解目前公司仅对利害关系人进行财务面的尽职调查尚且不足，未来会评估尽职调查范围纳入利害关系人的法规遵循纪录、环保与劳动人权等面向，让洋基工程对利害关系人之尽职调查以及董事会在面对潜在负面重大冲击的角色上更加完整。
洋基推动诚信经营作为
| 项目 | 成效说明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 宣达组织文化诚信至上 | 洋基工程组织文化以法遵为本，诚信至上构筑洋基工程的核心价值，本诸正直遵法精神从事业务，为确保诚信经营理念得以在公司内部贯彻。 | ||||
| 订定诚信经营守则与作业程序 |
公司向来重视同仁的品德，本公司订定「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」，强调企业核心价值为正直、创新、纪律、积极正向、客户信赖，并以创新及关怀促动世界连结为使命。 并至少一年一次向董事会报告。
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| 新人教育训练 | 新进人员报到阶段便由人力资源部门进行宣导，培养同仁的诚信意识；同时要求管理阶层应以身作则，恪遵诚信原则，于潜移默化中形塑公司整体的诚信文化。 | ||||
| 内、外部检举管道及奖惩制度 |
洋基工程亦建置申诉/检举管道，订有内、外部检举管道及奖惩制度，期后随时注意国内外诚信经营相关规范之发展，并鼓励董事、经理人及受雇人提出建议，据以检讨改进诚信经营政策及推动之措施， 以提升本公司企业诚信经营之落实成效。 2022年洋基工程未接获任何检举案件。此外洋基工程透过管理部负责设计、审查申诉管道及受理案件，未来亦将于客户及供应商所举办之利害关系人沟通会议 中评估针对此部分进行沟通讨论，作为改进此申诉机制之参考。
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董事会进修及绩效考核
我们为强化公司内部人员之行为道德标准并落实诚信经营，不仅于公司内部订有「诚信经营守则」及「诚信经营作业程序及行为指南」，其内容涵括：防止利益冲突、避免图私利之机会、保密责任、公平交易、保护并适当使用公司资产、遵循法令规章、鼓励呈报任何非法或违反道德行为准则之行为、惩戒措施等，相关准则皆经董事会通过后施行，并送独立董事及提报股东会，还向员工进行沟通及宣导反贪腐政策；同时，积极宣导董事遵循「上市上柜公司治理实务守则」，任期中每年至少宜进修6 小时关于公司治理主题相关之财务、风险管理、业务、商务、法务、会计、永续等课程，或内部控制制度、财务报告责任相关课程之外，并持续为董事及员工安排企业永绩经营与公司治理、法令遵循、风险控管、洗钱防治及打击资恐等相关之课程内容。
| 职称 | 姓名 | 进修日期 | 进修课程之主办单位 | 进修课程 | 时数 | 永续相关 |
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| 董事法人代表 | 刘士源 | 2024/8/28 2024/9/26 |
中华民国公司经营暨永续发展协会 中华民国公司经营暨永续发展协会
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董事会如何确保企业永续经营-从人才之发掘与培养谈起 董事会如何督导公司做好企业风险管理及危机处理
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V V |
| 董事 | 赖有忠 |
202410/4 2024/11/4 |
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 |
董事与监察人(含独立)暨公司治理主管实务研习班 并购交易尽职调查及财务评估
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3 3 |
V V |
| 董事 | 林宗亮 |
2024/7/30~2024/07/31
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财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 |
113年度防范内线交易宣导会
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V |
| 董事法人代表 | 林鸿忠 |
2024/9/6 2024/9/10 2024/10/21
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财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 社团法人中华民国内部稽核协会 台湾金融研训院 |
113年度防范内线交易宣导会 113年度防范内线交易宣导会 董事会及功能委员会(审计·薪酬)法规解析与稽核重点
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V V V |
| 董事 | 黃棨淂 |
2024/9/6 2024/11/4
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财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 |
以风险管理推动企业永续发展 113年度防范内线交易宣导会
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3 3 |
V V |
| 独立董事 | 林丽珍 |
2024/5/14 2024/8/14 |
财团法人中华民国会计研究发展基金会 财团法人中华民国会计研究发展基金会
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公司治理论坛 113年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会
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V V |
| 独立董事 | 陈育淋 |
2024/9/6 2024/11/4 |
财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 财团法人中华民国证券暨期货市场发展基金会 |
113年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会 113年度内部人股权交易法律遵循宣导说明会
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V V |